ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

---

Τακτικής γενικής συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας, με την Επωνυμία «ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.»και διακριτικό τίτλο¨ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.»με ΑΜΑΕ 27943/66/Β/92/019,και αριθμ. ΓΕΜΗ 12517346000,που έχει την έδρα της στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,ο Διαχειριστής καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας«ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.»και διακριτικό τίτλο¨ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 22η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. Στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30 ης εταιρικής χρήσης από 1-1- 2022 έως 31-12-2022 μετά την επ’ αυτού έκθεσης του Διαχειριστή. 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022. 3) Έγκριση του Πίνακα των Αποτελεσμάτων Χρήσης 4) Αποδοχή του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή, προσώπου που θα υπογράψει τον Ισολογισμό. 5) Η πρόταση για την αλλαγή νομικής μορφής της εταιρείας ισχύει και φέτος. 6) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός των μετοχών, με σκοπό τον συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από τον λογ/σμό Υπόλοιπο αποτ/των χρήσεως (ζημιές) εις νέον, τροποποιώντας ταυτόχρονα και όλα τα άρθρα του καταστατικού με αναφορά στο κεφάλαιο. 7)Προβληματισμοί και ανεύρεση λύσεων για την μη ύπαρξη διάδοχης κατάστασης στην εταιρεία. 8) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης ενισχυμένης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καλούνται οι κ.κ.μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2023 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ.ΞΑΝΘΗΣ. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο,ή με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 26 του καταστατικού),οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής της.

H πρόσκληση παράλληλα με την δημοσίευση στο ΓΕΜΗ θα αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stamatiouae.com.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023

Όλα τα οικονομικά στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας μετά από την υποβολή τους στο ΓΕΜΗ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος συντάσσεται το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο Πρακτικό ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ. Νο9 /21-8-2023

Ξάνθη,21 Αυγούστου 2023

Ο Διαχειριστής

Νικόλαος του Παρασκευά Σταματίου